证券代码：300748 证券简称：金力永磁
公告编号：2020-070
债券代码：123033 债券简称：金力转债
江西金力永磁科技股份有限公司
关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 7 日
召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》。因首次公开发行股票募集资金全部用于“企业技术中心建设项目”，“企业技术中心建设项目”将由公司以自筹资金解决。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究、论证，但随着公司对办公场地进行合理调配以及对研发部门进行整合调整，目前研发中心的办公场地已能够满足公司技术研发的需要。公司经过审慎研究，决定终止实施“企业技术中心建设项目”。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1379 号）批准，本公司公开发行41,600,000 股人民币普通股股票，实际发行 41,600,000 股，每股发行价格为人民币 5.39 元，募集资金总额为人民币 224,224,000.00 元，扣除承销保荐费用28,301,886.78 元后的募集资金为人民币 195,922,113.22 元，已由海通证券股份有
限公司于 2018 年 9 月 12 日分别将募集资金余额人民币 150,000,000.00 元汇入公
司在招商银行股份有限公司赣州分行开立的账号为 797900063710828 的账户及募集资金余额人民币 45,922,113.22 元汇入中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行 1510020129000080068 的账户。另扣除发行费用 10,218,596.22 元，实际募集资金净额为人民币 185,703,517.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZC10470 号《验资
报告》。
公开发行股票前，公司招股说明书披露了调整后的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
经公司 2017 年 3 月 21 日第一届董事会第二十四次会议和 2017 年 4 月 7 日
2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行不超过4,160 万股，根据市场和询价情况确定筹集资金数额，拟将募集资金按照轻重缓急程度投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资拟投入金额
（万元）
1 新建年产 1,300 吨高性能磁钢项目 20,234.58 15,000.00
2 企业技术中心建设项目 7,991.37 0.00
3 生产线自动化升级改造项目 5,020.30 3,570.35
合计 33,246.25 18,570.35
二、终止部分募集资金投资项目的情况
（一）“企业技术中心建设项目”概况
本项目主要建设内容为研发大楼建设、购置研发设备和研发投入，项目建设周期 36 个月。由于首发募集资金不足，本项目承诺募集资金投入金额为 0 万元，未使用募集资金投入，全部使用公司自筹资金投入。
该项目规划的投资总金额为 7,991.37 万元，截至目前已投入自筹资金
2,575.00 万元用于新项目研究开发，通过高精密磁体开发项目、低重稀土烧结钕铁硼研发项目、新型表面处理技术研究项目和一次成型技术研究项目的研发，进一步改进了工艺技术，优化产品性能，提升了公司技术研发实力及创新能力。
（二）终止实施“企业技术中心建设项目”的原因
公司于 2017 年根据当时的技术、市场环境和企业发展规划，决定利用首次
公开发行股票募集资金投资“企业技术中心建设项目”。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究、论证，但随着公司对办公场地进行合理调配以及对研发部门进行整合调整，目前研发中心的办公场地已能够满足公司技术研发的需要。公司经过审慎研究，决定终止实施“企业技术中心建设项目”。未来公司将根据战略发展需要，不断改善公司的研发条件，引进先进的技术设备及人才，加快研发成果转化效率，进一步巩固和提升公司的核心技术水平。
三、拟终止实施的募集资金投资项目对公司的影响
本次终止“企业技术中心建设项目”是因为公司自身需求以及外部环境变化使得项目可行性发生变化。公司本着审慎原则终止实施部分募集资金拟投资项目是根据实际情况做出的优化调整，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、本次终止部分募投项目实施后相关募集资金的安排
由于“企业技术中心建设项目”的投资资金全部由公司自筹解决，故项目终止实施后，公司将不再以自筹资金投入，不涉及首次公开发行股票募集资金的存放与使用。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：本次公司终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目之“企业技术中心建设项目”是根据实际实施情况作出的谨慎决定。此次终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相变更募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意上述终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目的事宜。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目之“企业技术中心建设项目”是公司根据募投项目实施的实际情况所出的审慎决定，履行了必要的审批程序。此次终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，独立董事一致同意公司终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目的事项，并同意该事项提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司终止以自筹资金投资该项目是根据项目实施的实际情况而做出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司终止实施上述原首次公开发行股
票募集资金拟投资项目已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，经公司股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变向改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意金力永磁终止实施部分原首次公开发行股票募集资金拟投资项目的事宜。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议
2、第二届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
4、海通证券股份有限公司关于江西金力永磁科技股份有限公司终止实施部分原首次公开发行股票募集资金拟投资项目事项的核查意见
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日
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