证券代码：300748 证券简称：金力永磁
公告编号：2020-053
债券代码：123033 债券简称：金力转债
江西金力永磁科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知情况：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 6 月 9 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 6 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永磁科技股份有限公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 280,868,101 股，占上市公司总
股份的 67.9370％。
（二）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 182,160,900 股，占上市公司总股份的
44.0615％。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 98,707,201 股，占上市公司总股份的
23.8755％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 16,736,344 股，占上市公司总
股份的 4.0482％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,900 股，占上
市公司总股份的 0.0302％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 16,611,444 股，
占上市公司总股份的 4.0180％。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 发行的股票种类和面值
总表决情况：
同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2 发行方式和时间
总表决情况：
同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 227,267,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9161％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 53,595,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9719％；反对 4,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4 定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况：
同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.5 发行数量
总表决情况：
同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.6 限售期
总表决情况：
同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.7 募集资金数量及用途
总表决情况：
同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.9 上市地点
总表决情况：
同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 决议有效期
总表决情况：
同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》
总表决情况：
同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 53,596,457 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0824％。
中小股东总表决情况：
同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 4,500
股，占出席会议中小股东
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