广东海川智能机器股份有限公司
章程修订对照表
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司股权激励计划授予股票期权的第三个行权期行权期届满之日为2022年7月22日。根据《关于注销公司2018年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》，截至2022年7月22日，公司股权激励对象共计自主行权477,256份，为此公司总股本将发生变动，总股本由原来的194,400,000股，拟变更为194,877,256股。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东海川智能机器股份有限公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记，具体修订情况如下：
序
修订前 修订后
号
原第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 19,440万元。 19,487.7256万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活
2 / 动。公司为党组织的活动提供必要条
件。注
原第十九条 公司成立时向各发起 第二十条 公司成立时向各发起人发行
人发行股份5,400万股；2017 年7 股份5,400万股；2017 年7月26日，公
月26日，公司经中国证监会核准 司经中国证监会核准，首次向社会公
3 ，首次向社会公众公开发行人民 众公开发行人民币普通股1,800万股，
币普通股1,800万股，公司的股本 公司的股本总额增至7,200万。2018年
总额增至7,200万。2018年年度股 年度股东大会批准，以资本公积金向
东大会批准，以资本公积金向股 股权登记日登记在册的全体股东10股
权登记日登记在册的全体股东10 转增5股，合计转增3,600万股。本次转
股转增5股，合计转增3,600万股。 增完成后，公司股份总数为10,800万股
本次转增完成后，公司股份总数 。2020年年度股东大会批准，以资本
为10,800万股。2020年年度股东大 公积金向股权登记日登记在册的全体
会批准，以资本公积金向股权登 股东每10股转增8股，合计转增8,640万
记日登记在册的全体股东每10股 股。本次转增完成后，公司股份总数
转增8股，合计转增8,640万股。本 为19,440万股。公司2018年股权激励
次转增完成后，公司股份总数为 计划第三个行权期内激励对象共计自
19,440万股。 主行权477,256份，公司股份总数变更
为19,487.7256万股。
原第二十条 公司股份总数为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
4 19,440万股，均为普通股。 19,487.7256万股，均为普通股。
第三十一条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后6
原第三十条 公司董事、监事、高 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又
级管理人员、持有本公司股份5% 买入，由此所得收益归本公司所有，
以上的股东，将其持有的本公司 本公司董事会应收回其所得收益。但
股票在买入后6个月内卖出，或者 是，证券公司因包销购入售后剩余股
在卖出后6个月内又买入，由此所 票而持有5%以上股份的，以及有中国
5 得收益归本公司所有，本公司董 证监会规定的其他情形的，卖出该股
事会应收回其所得收益。但是， 票不受6个月时间限制。
证券公司因包销购入售后剩余股 前款所称董事、监事、高级管理人员
票而持有5%以上股份的，卖出该 、自然人股东持有的股票或者其他具
股票不受6个月时间限制。 有股权性质的证券，包括其配偶、父
母、子女持有的及利用他人账户持有
的股票或者其他具有股权性质的证券
。
原第四十六条 股东大会是公司的 第四十七条 股东大会是公司的权力机
6 权力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计划；
划； (二)选举和更换董事、非由职工代表
(二)选举和更换董事、非由职工 担任的监事，决定有关董事、监事的代表担任的监事，决定有关董事 报酬事项；
、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告；
(三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方
(五)审议批准公司的年度财务预 案、决算方案；
算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
(六)审议批准公司的利润分配方案 补亏损方案；
和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作
(七)对公司增加或者减少注册资 出决议；
本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算 (九)对公司合并、分立、解散、 或者变更公司形式作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议 (十)修改本章程；
； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
(十)修改本章程； 所作出决议；
(十一)对公司聘用、解聘会计师 (十二)审议批准本章程第四十七条规定
事务所作出决议； 的担保事项；
(十二)审议批准本章程第四十七条 (十三)审议公司在一年内购买、出售
规定的担保事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总
(十三)审议公司在一年内购买、 资产30%的事项；
出售重大资产超过公司最近一期 (十四)审议批准变更募集资金用途事
经审计总资产30%的事项； 项；
(十四)审议批准变更募集资金用 (十五)审议股权激励计划和员工持股
途事项； 计划；
(十五)审议股权激励计划； (十六) 审议批准公司在连续十二个月
(十六) 审议批准公司在连续十二 内因本章程第二十五条第一款第（三个月内因本章程第二十四条第一 ）项、第（五）项、第（六）项规定款第（三）项、第（五）项、第 的情形回购股份的金额超过公司最近（六）项规定的情形回购股份的 一期经审计净资产的50%的回购股份金额超过公司最近一期经审计净 计划；
资产的50%的回购股份计划； (十七)审议法律、行政法规、部门规章
(十七)审议法律、行政法规、部门 或本章程规定应当由股东大会决定的
规章或本章程规定应当由股东大 其他事项。
会决定的其他事项。
原第六十一条 股东大会的通知包
第六十二条 股东大会的通知包括以下
括以下内容：
内容：
(一)会议的时间、地点、方式和 (一)会议的时间、地点、方式和会议
会议期限；
期限；
(二)提交会议审议的事项和提案 (二)提交会议审议的事项和提案；
；
(三)以明显的文字说明：全体股东 (三)以明显的文字说明：全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代
7 均有权出席股东大会，并可以书
理人出席会议和参加表决，该股东代
面委托代理人出席会议和参加表
理人不必是公司的股东；
决，该股东代理人不必是公司的
股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登
记日；
(四)有权出席股东大会股东的股 (五)会务应设联系人姓名，电话号码；
权登记日；
(五)会务应设联系人姓名，电话号 (六)网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
码。
原第八十五条 股东(包括股东代理 第八十六条 股东(包括股东代理人)以
人)以其所代表的有表决权的股份 其所代表的有表决权的股份数额行使
数额行使表决权，每一股份享有 表决权，每一股份享有一票表决权。
一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的
股东大会审议影响中小投资者利 重大事项时，对中小投资者表决应当
益的重大事项时，对中小投资者 单独计票。单独计票结果应当及时公
8 表决应当单独计票。单独计票结 开披露。
果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，
公司持有的本公司股份没有表决 且该部分股份不计入出席股东大会有
权，且该部分股份不计入出席股 表决权的股份总数。
东大会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《
公司董事会、独立董事和符合相 证券法》第六十三条第一款、第二款
关规定条件的股东可以公开征集 规定的，该超过规定比例部分的股份
股东投票权。征集股东投票权应 在买入后的三十六个月内不得行使表
当向被征
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