300720 深市 海川智能

 证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2024-028 号

                广东海川智能机器股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事

 会将于 2024 年 7 月 19 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监

 事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关
 工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第四
 届董事会及相关专门委员会、第四届监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、 监事会全体成员、董事会相关专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法
 规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将
 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                          广东海川智能机器股份有限公司

                                                                董事会

                                                      2024 年 7 月 10 日