300716 深市 国立科技

  证券代码：300716        证券简称：国立科技          公告编号：2021-093
                  广东国立科技股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通知于2021年10月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021年10月26日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参加会议董事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告全文>的议案》

  经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告全文》。

  《关于2021年第三季度报告披露的提示性公告》将于2021年10月27日刊登于《证
券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
 三、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。

                                        广东国立科技股份有限公司董事会
                                                  2021年10月27日