300716 深市 国立科技

证券代码：300716          证券简称：国立科技          公告编号：2020-055

                  广东国立科技股份有限公司

    关于2020年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开第二届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》，详见于 2020 年 4 月 8 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《广东国立科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

    2020 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《广东国
立科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，同日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《广东国立科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，本次公告的预案中主要修订情况如下：

        预案章节                章节内容                修订情况

特别提示                特别提示                更新本次非公开发行的决
                                                  策程序

                        一、发行人基本情况      更新 2019 年财务数据

第一章 本次非公开发行 A 六、本次发行方案已取得 更新本次非公开发行的决
股股票方案概要          的有关主管部门批准情况 策程序

                        以及尚需呈报批准的程序

第三章  董事会关于本次 五、本次发行后公司负债 更新公司 2019 年度资产负
发行对公司影响的讨论与 水平的变化情况          债率数据。

分析                    六、本次股票发行相关的 更新公司 2019 年公司应收
                        风险说明                账款账面价值

                        二、公司最近三年现金分 更新公司 2019 年利润分配
第四章  发行人的利润分 红及未分配利润使用情况  情况

配政策及执行情况        三、公司未来三年（2020- 更新《关于公司未来三年
                        2022）股东回报规划      （2020—2022）股东回报
                                                  规划的议案》的审议程序

                                                  根据 2019 年度财务数据，
第五章 本次发行摊薄即期 本次发行对每股收益的影 更新财务指标测算假设和
回报及填补回报措施      响                      前提条件，以及对主要财
                                                  务指标的影响测算

    除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

    特此公告。

                                          广东国立科技股份有限公司董事会
                                                  2020年4月27日