300710 深市 万隆光电

 证券代码：300710          证券简称：万隆光电          公告编号：2021-078
        杭州万隆光电设备股份有限公司

      第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次
会议于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议
通知已于 2021 年 11 月 9 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事
9 人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长许泉海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常经营的情况下，购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品，上述资金使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

  董事会同时授权董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议相关事宜的独立意见；3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                              杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 17 日