300710 深市 万隆光电

 证券代码：300710          证券简称：万隆光电          公告编号：2021-084
        杭州万隆光电设备股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次
会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议
通知已于 2021 年 12 月 11 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董
事 9 人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长许泉
海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

    《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》


    经董事会审议，公司董事会同意聘任张东涛先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2021 年 12 月 29 日，以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议相关事宜的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日