300705 深市 九典制药

 证券代码：300705        证券简称：九典制药        公告编号：2020-062
                湖南九典制药股份有限公司

            第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通
知已于 2020 年 12 月 26 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，亲自
出席的董事 6 人（独立董事樊行健先生、汤胜河先生以通讯表决方式出席会议），委托出席的董事 1 人（独立董事李树民先生因出差委托独立董事樊行健先生代为出席并行使表决权），监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    公司第三届董事会非独立董事任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日
起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    公司独立董事发表的《关于董事会换届选举的独立意见》同日刊登在巨潮资讯网。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举朱志宏先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人；

    （2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举段立新女士为公司第三届
董事会非独立董事候选人；

    （3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举郑霞辉先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人；

    （4）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举朱志云女士为公司第三届
董事会非独立董事候选人。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方
式对候选人进行表决。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名阳秋林女士、周从山先生、向静女士 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。

    公司第三届董事会独立董事任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起
三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    公司独立董事候选人及提名人发表的声明，独立董事发表的《关于董事会换届选举的独立意见》同日刊登在巨潮资讯网。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举阳秋林女士为公司第三届
董事会独立董事候选人；

    （2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举周从山先生为公司第三届
董事会独立董事候选人；

    （3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举向静女士为公司第三届董
事会独立董事候选人。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方
式对候选人进行表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》；

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》等多项制度。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》；

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《总经理工作细则》等多项制度。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2021 年 1 月 15 日 14:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

    特此公告。

                                      湖南九典制药股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 30 日