证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2024-010
债券代码：123223 债券简称：九典转02
湖南九典制药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2024 年 1 月 25 日 14:45
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 25 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱志宏先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共28人，代表172,713,554股，占公司有表决权股份总数的50.0408%。
①出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表168,353,900股，占公司有表决权股份总数的48.7777%。
②通过网络投票的股东共17人，代表4,359,654股，占公司有表决权股份总数的1.2631%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表4,359,754股，占公司有表决权股份总数的1.2632%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；
议案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》；
1.01 选举朱志宏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
1.02 选举朱志云女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
1.03 选举杨洋先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
1.04 选举范朋云先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
议案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》；
2.01 选举阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
2.02 选举周从山先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
2.03 选举向静女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
议案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》；
3.01 选举段斌女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
3.02 选举梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
议案 4.00《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果为：同意 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
议案 5.00《关于调整监事津贴的议案》；
表决结果为：同意 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 6.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
公司注册资本由人民币 342,936,227 元增加为人民币 345,145,427 元。
表决结果为：同意 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 7.00《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》。
表决结果为：同意 172,301,894 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7617%；反对 411,660 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案中，议案 6.00、7.00 已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师徐樱、吴涛出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2024 年 1 月 25 日
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