300696 深市 爱乐达

证券代码：300696        证券简称：爱乐达          公告编号：2021-073
      成都爱乐达航空制造股份有限公司

      第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2021年 10
月 28 日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于 2021 年 11 月 1
日在公司三楼六号会议室以现场方式召开，由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

  经公司第二届监事会提名丁洪涛先生、谢鹏先生为公司第三届董事会非职工代表监事候选人，第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。根据《公司章程》规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照有关规定和要求履行监事的职责。

  出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

  （1）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意丁洪涛先生为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人；

  （2）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意谢鹏先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人。

  上述非职工代表监事候选人需提交公司 2021 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    三、备查文件

  1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
  特此公告。

                                成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
                                              2021年11月1日