300696 深市 爱乐达

证券代码：300696    证券简称：爱乐达            公告编号：2021-080
      成都爱乐达航空制造股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2021 年11 月17日召开 2021 年第一次
临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，第三届监事会第一次会议于 2021 年第一次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。

  本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席
会议。本次会议由全体监事共同推举丁洪涛先生召集及主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  会议选举丁洪涛先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
  特此公告。

                                成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
                                              2021年11月17日