证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2021-082
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈苗女士（简历见附件）为公司董事会秘书，同意聘任蒋文廷女士（简历见附件）为公司证券事务代表，上述人员任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
陈苗女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。陈苗女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。
蒋文廷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
1、董事会秘书陈苗女士的联系方式
地址：成都市高新西区安泰二路18号
电话：028-87809296
传真：028-87867574
电子邮箱：chenmiao85@cdald.com
2、证券事务代表蒋文廷女士的联系方式
地址：成都市高新西区安泰二路18号
电话：028-87809296
传真：028-87867574
电子邮箱：zqbwendy@cdald.com
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2021年11月17日
附件：
公司董事会秘书和证券事务代表简历
陈 苗，女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年，毕业于四川大学工商管理专业；2006 年至 2010 年，工作于成都顺通物业管
理有限公司任项目行政主管；2010 年至 2018 年 4 月任公司综合管理室主任，2015
年 11 月至今任公司董事会秘书，2018 年 4 月至今任公司副总经理；2019 年 8
月至今任成都唐安航空制造有限责任公司总经理。
陈苗女士于 2016 年 8 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。截
至本公告日，陈苗女士直接和间接持有公司股份 255,478 股，占公司总股本的0.10%。与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格及推荐程序符合《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。
蒋文廷，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于西华大学国际经济与贸易专业。2015 年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司证券事务代表；2018 年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司职工代表监事。
蒋文廷女士于 2016 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
截至本公告日，蒋文廷女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合相关法律、法规的有关规定。
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