证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2022-094
债券代码：123146 债券简称：中环转 2
安徽中环环保科技股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中环环保”）2022年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月22 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书江琼女士召
集和主持，会议应出席持有人 88 名、实际出席持有人 54 名，代表 2022 年员工
持股计划份额 2,351.52 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 79.88%。本
次会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
二、持有人会议审议情况
1、审议并通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
表决结果：同意 2,351.52 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。
2、审议并通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
表决结果：同意 2,351.52 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
选举侯琼玲女士、章长江先生和秦抒琦女士为公司 2022 年员工持股计划管
理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不为持有公司 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举侯琼玲
女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。
3、审议并通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
表决结果：同意 2,351.52 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
根据公司《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》和公司《2022 年员工持
股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，持有人大会授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9）代表全体持有人签署相关文件；
（10）持有人会议授权的其他职责；
（11）公司《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及相关法律法规约定
的其他应由管理委员会履行的职责。
三、备查文件
1、公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、公司 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 22 日
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