300692 深市 中环环保

证券代码:300692        证券简称:中环环保          公告编号:2024-071
债券代码:123146        债券简称:中环转 2

            安徽中环环保科技股份有限公司

      关于对外投资取得境外公司部分股权的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

  安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 7月 11日
召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟对外投资取得境外公司部分股权的议案》，公司拟出资 1,200 万美元认购注册地位于美国特拉华州的Proof Energy Inc.（以下简称“Proof公司”）发行的 B轮优先股27,351,353股，上述股权交割完成后，公司将持有 Proof 公司 22.16%的股权。Proof 公司将成为公司参股子公司。截至目前，公司已出资 530万美元认购 Proof公司 B轮优先股并取得 Proof公司出具的出资证明文件。

  美国外国投资委员会（以下简称“CFIUS”）启动了对公司对外投资 Proof公司交易事项的主动审查，CFIUS 认为该项目研发的金属支撑的固态氧化物燃料电池（Metallic Solid Oxide Fuel Cell，简称“M-SOFC”）技术可能用于军事用途及中国新能源汽车领域等，本次交易对美国国家安全存在风险。公司被要求与CFIUS指定监管机构及Proof公司签署《国家安全协议》（NationalSecurityAgreement或简称“国家安全协议”）。

    二、实施进展

  2024 年 7 月 8 日，公司、Proof 公司与由美国国防部、美国能源部和美国财
政部代表 的美国 政 府（统称“CFIUS Monitoring Agencies” ，以下简称
“CMAs”）签署《国家安全协议》。国家安全协议主要内容如下：

  （一）将 M-SOFC 从 Proof公司剥离

  在国家安全协议签署后 60 日内，在美国分别成立“控股公司”和“新公司”。Proof公司将其项下与 M-SOFC 技术相关的技术授权、研发人员及研究成
果全部剥离至“新公司”，“控股公司”作为持股平台，仅用于持有“新公司”和 Proof 公司的股份，确保公司、Proof 公司与“控股公司”、“新公司”实现分割。

  （二）过渡期安排

  剥离至新公司的原 Proof 公司相关人员可以在国家安全协议签署后的 24 个
月内向 Proof公司或其关联企业提供过渡服务，以协助电动车催化加热器（以下简称“ClearTherm”）技术的开发和生产、日常运营的过渡以及制造组件供应商的选择和资格认证、生产工艺设计和优化及质量控制。

  （三）第三方代理持有人安排

  在国家安全协议生效后 30 日内，公司及 Proof 公司应指定与其不具有关联
关系、合同关系、财务关系或信托关系的美国公民担任第三方代理持有人，在过渡期内行使公司在 Proof 公司的有关权利，代理持有人的任命应经 CMAs 认可，并签订代理协议。

  公司与 CMAs 及其他相关方签署《国家安全协议》后，公司将不能参与 M-
SOFC 技术投资及产品商业化，但仍可继续参与 ClearTherm 技术投资及产品商业化，该事项将不会对公司的经营业绩以及持续盈利能力产生重大影响。目前公司各项业务稳步推进，经营及财务情况正常。公司将就《国家安全协议》有关事项及后续安排与 Proof公司积极协商，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7月 9日