证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2021-062
创业黑马科技集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2021 年 9 月 26
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2021 年 9 月 30 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行表决。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。
4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、交易所规则以及《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名曹国熊先生为第三届非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见附件）
本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王佳佳女士、李雁宾女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
附件：第三监事会非职工代表监事候选人简历
曹国熊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，1991 年 9 月至 1995
年 7 月毕业于浙江财经学院，获得会计学学士学位；1998 年 9 月至 2000 年 3 月
毕业于中南财经政法大学，获得会计学硕士学位。1995 年 8 月至 1998 年 12 月，
先后任浙江省机械工业厅科员、浙江省机械设备进出口公司财务科长；1998 年
12 月至 2002 年 12 月，先后任郎新信息科技公司经理、香港联侨国际集团经理；
2004 年 4 月至今，任杭州普华投资管理有限公司董事长；2010 年 1 月至今，任
经纬（杭州）投资管理有限公司管理合伙人；2015 年 5 月至今，任杭州大头投资管理有限公司基金创始人及管理合伙人。现任创业黑马监事会主席。
截至本公告日，曹国熊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。
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