证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-044
北京中石伟业科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日
召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
2023 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案（修订稿）主要调整内容如下：
预案章节 内容 修订情况
1、更新本次发行已履行决策程序；
重要提示 重要提示 2、更新本次发行股票数量、发行价格、
发行对象、发行期首日和募集资金总额
三、发行对象及其与公司的 更新本次发行对象情况
第一节 本次发 关系
行股票方案概要 四、本次发行方案概要 更新本次发行股票数量、发行价格、发
行对象、发行期首日和募集资金总额等
五、本次发行是否构成关联 更新本次发行对象及其关联关系
交易
六、本次发行是否导致公司 更新本次发行数量及对控制权的影响
控制权发生变化
八、本次以简易程序向特定 更新本次发行已取得的授权和批准及尚
对象发行的审批程序 需获得的授权、批准和核准
第二节 附生效条 附生效条件的股份认购协
件的股份认购协 议摘要 增加本节
议摘要
第三节 董事会
关于本次募集资 一、本次募集资金使用计划 更新本次认购金额
金使用的可行性
分析
一、本次发行后公司业务及
资产、公司章程、股东结构、 更新本次发行数量及对股东结构的影响
第四节 董事会 高管人员结构、业务结构的
关于本次发行对 变化情况
公司影响的讨论 1、补充国际贸易摩擦的风险、经营业绩
与分析 六、本次发行相关的风险说 下滑的风险、募投项目用地抵押的风险；
明 2、更新汇率波动风险、募集资金投资项
目预期效益不能实现的风险、审批风险
第六节 与本次 二、关于本次发行股票摊薄 1、更新本次发行数量和募集资金总额；
发行相关的董事 即期回报的风险提示及填 2、更新本次向特定对象发行摊薄即期回
会声明及承诺 补回报措施 报对公司主要财务指标的影响
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 17 日
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