证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2020-009
北京中石伟业科技股份有限公司
关于 2019 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16
日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，
并公告了公司《2019 年非公开发行股票预案》。2019 年 11 月 28 日，公司 2019
年第三次临时股东大会审议并通过了本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。
2020 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了调整
公司非公开发行股票方案等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新关于本次非公开发行的审批情
况；
2、修订本次非公开发行的发行对象及
认购方式；
3、修订本次非公开发行的发行价格和
特别提示 特别提示 定价原则；
4、修订本次非公开发行的发行股票数
量上限；
5、修订本次非公开发行的限售期；
6、更新《公司章程》及《中石伟业科
技股份有限公司未来三年股东回报规
划（2019-2021 年）》的审批情况。
释义 释义 更新“本预案”、“报告期”及“报告
期各期末”释义
第一节 本次非公开发行 四、（三）发行对象及认 修订本次非公开发行的发行对象及认
购方式 购方式
A 股股票方案概要 四、（四）发行价格和定 修订本次非公开发行的发行价格和定
价原则 价原则
四、（六）发行数量 修订本次非公开发行的发行股票数量
上限
四、（七）限售期 修订本次非公开发行的限售期
七、本次发行是否导致 修订本次非公开发行的发行股票数量
公司控制权发生变化 上限，同时修订发行后实际控制人持
股比例。
九、本次发行的审批程 更新关于本次非公开发行的审批情况
序
第二节 董事会关于本次 二、（一）、7、项目涉及 更新募投项目涉及的环评及土地报批
募集资金运用的可行性 报批事项情况 事项。
分析
五、本次发行后公司负 更新截至报告期末的资产负债率
债水平的变化情况
第三节 董事会关于本次 六、（二）、1、审批风险 更新关于本次非公开发行的审批情况
发行对公司影响的讨论 六、（三）、5、客户集中 增加客户集中度较高的风险对公司经
与分析 度较高的风险 营业绩的影响。
六、（三）、6、疫情风险 增加疫情风险对公司经营业绩的影
响。
一、公司利润分配政策 更新《公司章程》的审批情况。
第四节 发行人的利润分 更新《中石伟业科技股份有限公司未
配政策及执行情况 四、公司未来三年股东 来三年股东分红回报规划（2019 年
回报规划 -2021 年）》的审批情况
1、修订本次非公开发行方案完成时间
的假设；
2、修订本次非公开发行的发行股票数
量的假设；
3、修订 2019 年扣非前后归属于母公
二、（一）、1、假设前提 司所有者净利润的假设；
4、增加 2020 年扣非前后归属于母公
司所有者净利润的假设；
第五节 与本次发行相关 5、增加 2019 年度利润分配计划及实
的董事会声明及承诺事 施时间的假设；
项 6、增加 2019 年底归属母公司所有者
权益计算方式的假设
二、（一）、2、对主要财 更新本次非公开发行摊薄即期回报对
务指标的影响 公司主要财务指标的影响
二、（三）、本次募集资 更新本次募集资金投资项目与公司现
金投资项目与公司现有 有业务的关系
业务的关系
二、（四）公司从事募投 更新募投项目的人员储备、技术储备
项目在人员、技术、市 及市场储备情况。
场等方面的储备情况
二、（五）、4、严格执行 更新《中石伟业科技股份有限公司未
公司的分红政策，优化 来三年股东分红回报规划（2019 年
投资回报机制 -2021 年）》的审批情况
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 24 日
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