证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2021-074
武汉海特生物制药股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于 2021 年 11
月 24 日 11:00 在海特科技园公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于
2021 年 11 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的监事 3 人，实际
参加会议的监事 3 人，均以现场方式参加。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会征求被提名监事候选人意见并对其任职资格进行审查后，提名汤华东先生和张杰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举的监事组成第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制投
票表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司的正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 50,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 40,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 24个月。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司因生产经营和研发需要，拟向汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，授信期限一年，最终授信额度以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书，包括但不限于授信、借款、开户、销户等有关的合同协议、凭证等法律文件。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十五次会议决议；
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 24 日
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