证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2021-089
武汉海特生物制药股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 12 月 10
日召开 2021 年第三次临时股东大会，公司已于 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网
上发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：
2021-075）。由于工作人员的疏忽，导致“三、议案编码”和“附件 2 授权委托
书”中提案内容填写错误，为保障投资者顺利参与投票，现需对公告内容更正如
下：
更正前：
三、议案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会 应选人数（6）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈亚先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈煌先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举夏汉珍女士为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱家凤先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨涛先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举严洁女士为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会 应选人数（3）人
非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李文鑫先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举冉明东先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举汪涛先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会 应选人数（2）人
非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举汤华东先生为公司第八届监事会非职工代表 √
监事候选人
3.02 选举张杰先生为公司第八届监事会非职工代表监 √
事候选人
非累积投票提
案
4.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 √
理的议案》
5.00 《关于申请将企业类型变更为内资企业的议案》 √
更正后：
三、议案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会 应选人数（6）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈亚先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈煌先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举夏汉珍女士为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱家凤先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨涛先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举严洁女士为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举李文鑫先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举冉明东先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举汪涛先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会 应选人数（2）人
非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举汤华东先生为公司第八届监事会非职工代表 √
监事候选人
3.02 选举张杰先生为公司第八届监事会非职工代表监 √
事候选人
非累积投票提
案
4.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 √
理的议案》
5.00 《关于申请将企业类型变更为内资企业的议案》 √
更正前:
附件 2
授权委托书
武汉海特生物制药股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉海特生物
制药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人 未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，其 行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。
委托人名称：
身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
委托有效期委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划“√”）
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八 应选人数（6）人
届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈亚先生为公司第八 √
届董事会非独立董事
1.02 选举陈煌先生为公司第八 √
届董事会非独立董事
1.03 选举夏汉珍女士为公司第 √
八届董事会非独立董事
1.04 选举朱家凤先生为公司第 √
八届董事会非独立董事
1.05 选举杨涛先生为公司第八 √
届董事会非独立董事
1.06 选举严洁女士为公司第八 √
届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八 应选人数（3）人
届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李文鑫先生为公司第 √
八届董事会独立董事
2.02 选举冉明东先生为公司第 √
八届董事会独立董事
2.03 选举汪涛先生为公司第八 √
届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八 应选人数（2）人
届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举汤华东先生为公司第 √
八届监事会非职工代表监
事候选人
3.02 选举张杰先生为公司第八 √
届监事会非职工代表监事
候选人
非累积投票提案
4.00 《关于使用闲置募集资金 √
及自有资金进行现金管理
的议案》
5.00 《关于申请将企业类型变 √
更为内资企业的议案》
更正后:
查看PDF原文
