300683 深市 海特生物

证券代码：300683        证券简称：海特生物          公告编号：2021-092
              武汉海特生物制药股份有限公司

              第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2021 年 12 月10 日召开 2021 年第三次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。本次应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，全体监事共同推举张杰先生主持会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况

  会议经过审议，形成如下决议：
 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举张杰先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

  本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件

  1、第八届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                        武汉海特生物制药股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 10 日