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300683 深市 海特生物


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海特生物:第八届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-12-10

海特生物:第八届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300683        证券简称:海特生物          公告编号:2021-092
              武汉海特生物制药股份有限公司

              第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限,现场发出会议通知,于 2021 年 12 月10 日召开 2021 年第三次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。本次应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,全体监事共同推举张杰先生主持会议;本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况

  会议经过审议,形成如下决议:
 (一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

  经审议,监事会同意选举张杰先生为公司第八届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

  本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件

  1、第八届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                        武汉海特生物制药股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 10 日
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