证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2021-076
武汉海特生物制药股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“海特生物”）第七届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年11月24日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚先生、陈煌先生、夏汉珍女士、朱家凤先生、杨涛先生、严洁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名李文鑫先生、冉明东先生、汪涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事候选人李文鑫先生、冉明东先生、汪涛先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会董事任期自公司2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
附件：第八届董事会董事候选人简历
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
2021年11月24日
附件：
第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、陈亚先生，1972年出生，硕士研究生学历。曾任职中化北海有限公司，现任公司董事长兼总经理。陈亚先生目前担任中华全国工商业联合会医药业商会常务理事、武汉医药行业协会副会长、武汉大学校董、武汉经济技术开发区医药健康产业促进会会长，是中华全国工商业联合会科技进步奖二等奖获得者，并被授予武汉市五一劳动奖章。
截至本公告日，陈亚先生直接持有公司股份11,050,000股。根据陈亚先生、吴洪新先生、陈宗敏女士签署的《一致行动人协议》，陈亚先生、吴洪新先生、陈宗敏女士为一致行动人，属于公司的控股股东、实际控制人，共同直接持有公司股份14,050,000股，共同间接持有公司股份43,000,000股，合计持有公司股份57,050,000股，占公司总股本的46.72%。
陈亚先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈亚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、陈煌先生，1975年出生，大学本科学历，华中科技大学高级工商管理硕士。曾任中铁第十七工程局闽东指挥部财务主管、武汉中铁工程公司顺德君兰指挥部财务主管等职务，2000年加入公司，曾任综合管理部长。2006年4月至2011年3月担任公司监事、监事会主席。2012年12月起担任公司副总经理兼董事会秘书，2014年6月起任公司董事。
截至本公告日，陈煌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批
评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈煌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、夏汉珍女士，1963年出生，硕士研究生学历，高级会计师, 中国国籍，无
境外居留权。曾任湖北省建筑标准设计研究院会计、湖北省石化综合经营公司会计等职务，自2000年起担任公司董事、财务总监。
截至本公告日，夏汉珍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，夏汉珍女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
4、朱家凤先生，1969年出生，博士研究生学历。曾任海通证券股份有限公司投资银行执行董事、天弘基金独立董事、北京博奥医学检验所有限公司董事；现任上海乾瞻投资有限公司监事、湖南亚歌文化有限公司董事、天津飞旋科技股份有限公司董事、象帝先计算技术（重庆）有限公司董事、壹源堂健康科技（武汉）有限公司董事。
截至本公告日，朱家凤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，朱家凤先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
5、杨涛先生，1968年出生，大学本科学历，临床医学学士、执业医师。曾任成都第一人民医院外科医生、拜耳公司大区经理、成都力托管理顾问有限公司创始人，从事医药大健康企业管理顾问，世界银行BPIP项目中国实施咨询师、中
英政府中小企业扶植项目授权咨询师等职务。现任汉瑞药业（荆门）有限公司常务副总经理。
截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，杨涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
6、严洁女士，1965年出生，中国药科大学药物合成专业学士、北京大学高级工商管理硕士,中国国籍，无境外居留权。天津市汉康医药生物技术有限公司及天津汉瑞药业创始人，现任天津市汉康医药生物技术有限公司董事长兼总经理。天津市国际医药交流协会理事、中国药科大学《药学进展》理事。先后入选科技部“创新创业人才”、国家“万人计划”领军人才、天津市“新型企业家培养工程”。天津市科学技术进步二、三等奖、天津市滨海新区科学技术进步二等奖。
截至本公告日，严洁女士直接持有公司股份1,263,000股，占公司总股本的2.21%。与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，严洁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
1、李文鑫先生，1949 年出生，博士，中共党员。现任武汉大学生命科学
学院教授、博士生导师，主要研究方向为生物学及生物技术教学、科研、开发等。
截至本公告日，李文鑫先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不
存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，李文鑫先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、冉明东先生，1975 年 9 月出生，博士。现任中南财经政法大学会计学院
副院长、教授、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，冉明东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，冉明东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、汪涛先生，1970 年出生，博士，中共党员。现任武汉大学经济与管理学
院教授、博士生导师，主要研究方向为营销战略、品牌管理、国际营销、营销创新战略等。
截至本公告日，汪涛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，汪涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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