300683 深市 海特生物

证券代码：300683          证券简称：海特生物          公告编号：2021-071
              武汉海特生物制药股份有限公司

            第七届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    武汉海特生物制药股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2021 年 11
月 11 日 11:00 在海特科技园公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于
2021 年 11 月 09 日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的监事 3 人，实际
参加会议的监事 3 人，均以现场方式参加。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

    会议经过审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于收购北京沙东生物技术有限公司 6.9416%股权的议案》
    公司拟以自有资金不超过人民币 2300 万元，收购北京中关村创业投资发展
有限公司持有的北京沙东生物技术有限公司（以下简称“北京沙东”）6.9416%股权。公司目前持有北京沙东 39.6054%股权，本次收购完成后公司将持有北京沙东 46.5470%股权。本次交易按照国有资产招拍挂出让程序，在北京产权交易所挂牌转让，最终交易价格以挂牌成交价为准。董事会同意授权总经理代表公司办理相关业务，并签署相关文件。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉海特生物制药股份有限公司关于对外投资的公告》。

三、备查文件
1、第七届监事会第二十四次会议决议；
特此公告！

                                        武汉海特生物制药股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 11 月 15 日