300683 深市 海特生物

证券代码：300683        证券简称：海特生物          公告编号：2021-070
              武汉海特生物制药股份有限公司

            第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    武汉海特生物制药股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2021年 11
月 11 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通讯的方式召开,会议通知于
2021 年 11 月 9 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长人陈亚先生主持，本次
会议应到 9 人，实到 9 人（其中董事朱家凤先生、侯鹏翼先生、严洁女士、李文鑫先生、汪涛先生、冉明东先生、陈煌先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    会议经过审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于收购北京沙东生物技术有限公司 6.9416%股权的议
案》

    公司拟以自有资金不超过人民币 2300 万元，收购北京中关村创业投资发展
有限公司持有的北京沙东生物技术有限公司（以下简称“北京沙东”）6.9416%股权。公司目前持有北京沙东 39.6054%股权，本次收购完成后公司将持有北京沙东 46.5470%股权。本次交易按照国有资产招拍挂出让程序，在北京产权交易所挂牌转让，最终交易价格以挂牌成交价为准。董事会同意授权总经理代表公司办理相关业务，并签署相关文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉海特生物制药股份有限公司关于对外投资的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议；
特此公告！

                                        武汉海特生物制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日