300673 深市 佩蒂股份

 证券代码：300673            证券简称：佩蒂股份                公告编号：2020-082
            佩蒂动物营养科技股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举延期举行的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

  佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、第二届监事会将于 2020年 11 月 29 日届满。

  目前，公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会的连续性和稳定性，根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会和监事会的选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将勤勉尽责，依照法律、行政法规和《公司章程》及其配套制度的规定继续履行职责。

  公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作的进程，待相关筹备工作完成后，将严格按照相关规定履行换届选举的审议程序，并及时履行相应的信息披露义务。

  公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司正常经营。

  特此公告。

                                                      佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二〇年十一月二十六日