证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2022-059
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订及废止部分
管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年4月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修 订董事会各专门委员会工作细则的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》等议案， 第三届监事会第十次会议审议通过了《监事会议事规则》，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以 及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际， 公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事 规则》进行了修订、重新发布，并对公司其他管理制度进行梳理，制订、修订和废止 了部分管理制度，具体情况如下：
序号 管理制度名称 相关说明
01 《公司章程》 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
02 《股东大会议事规则》 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
03 《董事会议事规则》 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
04 《监事会议事规则》 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
05 《战略委员会工作细则》 修订，经董事会审议通过后生效
06 《审计委员会工作细则》 修订，经董事会审议通过后生效
07 《提名委员会工作细则》 修订，经董事会审议通过后生效
08 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订，经董事会审议通过后生效
09 《独立董事制度》 修订，经股东大会审议通过后生效
10 《董事、监事、高级管理人员所持 修订，经董事会审议通过后生效
公司股份及其变动管理办法》
11 《内幕信息知情人登记备案管理 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《内幕信
制度》 息知情人登记管理制度》同时废止
12 《重大信息内部报告制度》 修订，经董事会审议通过后生效
13 《关联交易管理制度》 修订，经股东大会审议通过后生效
14 《利润分配管理制度》 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
15 《募集资金管理制度》 修订，经股东大会审议通过后生效
16 《董事、监事津贴管理制度》 修订，经股东大会审议通过后生效，原《独立董事
津贴管理办法》同时作废
17 《委托理财管理制度》 制订，经股东大会审议通过后生效
上述管理制度已同日在巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn/》完整披露，请投资者查阅。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十日
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