300659 深市 中孚信息

证券代码：300659          证券简称：中孚信息    公告编号：2021-083

                中孚信息股份有限公司

          第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日以电子邮
件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 12 月 13 日以通讯
表决的方式召开本次会议。

    会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的
董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议通过了以下事项：

    （一）会议审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》

    由于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分11名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权121,600 份及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,120 股，回购价格为 22.675 元/股，资金来源为公司自有资金。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。


  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更、备案的议案》

  因公司办理股权激励回购注销事项，需对注册资本进行变更，相应修改《公司章程》有关条款，公司注册资本由 226,618,285 元变更为 226,533,165 元。同时，根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。

  为合法、高效完成《公司章程》修改的相关事宜，提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、备案的相关事宜。《公司章程》修正案的具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

  董事会同意公司向关联方山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）、北京笛卡尔盾科技有限公司（以下简称“北京笛卡尔盾”）采购产品，预计 2022 年度与山东方寸日常关联交易金额不超过 1,000 万元，与北京笛卡尔盾日常关联交易金额不超过 2,000 万元。同时，提请董事会授权公司采购管理中心与上述关联方签订具体合作协议。

  关联董事魏东晓、孙强、刘海卫回避表决本议案。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》

  公司子公司中孚安全技术有限公司因经营业务需要，拟与关联方北京笛卡尔盾签订采购合同，合同金额为 264 万元。本次采购为日常关联交易，在董事会审议权限范围内。

  关联董事魏东晓、孙强回避表决本议案。公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
  为提高资金使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，公司（包含子公司）拟使用最高额度不超过50,000万元的自有资金适时购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过50,000 万元。上述额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （六）会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；

  2、《中孚信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议的事前认可意见》；

  3、《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

  4、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；

  5、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司关联交易的核查意见》；

  6、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

  特此公告。

                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日