股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-066
深圳市超频三科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者 ”是 指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事 、监事 、高 级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年6月15日14点。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。
3、网络投票时间：2018年6月14日——2018年6月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年6月15日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月14日15：00-2018年6月15日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股
东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会分别于2018年5月31日、2018年6月4日 、20 18年6月11日 在《 证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报 》、《证券日报》及 巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》、《关于增加2018年第二次临时股东大会临时提案的公告》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(增加临时提案后)》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项 、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人 ，代表股份162,231,260股，占 上市公司总股份的73.3020％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份162,180,000股，占上市公司总股份的73.2788％。通过网络投票的股东6人，代表股份51,260股，占上市公司总股份的0.0232％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份51,260股 ，占 上市公司总股份的0.0232％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通 过网络投票的股东6人，代表股份51,260股，占上市公司总股份的0.0232％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》
总表决情况：
同意162,231,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,260股，占出席会议中小股东所持股份的1 0 0.00 00 ％ ；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
议案2.01交易对方、标的资产、对价支付方式
总表决情况：
同意162,231,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,260股，占出席会议中小股东所持股份的1 0 0.00 00 ％ ；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.02交易价格及定价依据
总表决情况：
同意162,231,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,260股，占出席会议中小股东所持股份的1 0 0.00 00 ％ ；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.03种类和面值
总表决情况：
同意162,231,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,260股，占出席会议中小股东所持股份的1 0 0.00 00 ％ ；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.04发行方式
总表决情况：
同意162,231,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,260股，占出席会议中小股东所持股份的1 0 0.00 00 ％ ；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.05发行对象
总表决情况：
同意162,231,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,260股，占出席会议中小股东所持股份的1 0 0.00 00 ％ ；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.06发行股份的定价基准日
总表决情况：
同意162,198,320股，占 出席会议所有股东所持股份的99.9 797 ％ ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权32,940股（其中，
因未投票默认弃权32,940股 ），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。中小股东总表决情况：
同意18,320股，占出席会议中小股东所持股份的35.7394％；反对0股 ，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权32,940股（其中 ，因未投票默认弃权32,940股），占 出席会议中小股东所持股份的64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.07发行股份的定价依据和发行价格
总表决情况：
同意162,198,320股，占 出席会议所有股东所持股份的99.9 797 ％ ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权32,940股（其中，因未投票默认弃权32,940股 ），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。中小股东总表决情况：
同意18,320股，占出席会议中小股东所持股份的35.7394％；反对0股 ，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权32,940股（其中 ，因未投票默认弃权32,940股），占 出席会议中小股东所持股份的64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.08发行数量
总表决情况：
同意162,198,320股，占 出席会议所有股东所持股份的99.9 797 ％ ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权32,940股（其中，因未投票默认弃权32,940股 ），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。中小股东总表决情况：
同意18,320股，占出席会议中小股东所持股份的35.7394％；反对0股 ，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权32,940股（其中 ，因
未投票默认弃权32,940股），占 出席会议中小股东所持股份的64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.09拟上市交易所
总表决情况：
同意162,198,320股，占 出席会议所有股东所持股份的99.9 797 ％ ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权32,940股（其中，因未投票默认弃权32,940股 ），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。中小股东总表决情况：
同意18,320股，占出席会议中小股东所持股份的35.7394％；反对0股 ，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权32,940股（其中 ，因未投票默认弃权32,940股），占 出席会议中小股东所持股份的64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.10所发行股份的锁定期安排
总表决情况：
同意162,188,500股，占 出席会议所有股东所持股份的99.9 736 ％ ；反对9,820股，占 出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃 权32,940股（其中，因未投票默认弃权32,940股），占出席会议
