300647 深市 超频三

    深圳市超频三科技股份有限公司于201 5年3月1日在公司会议室
召开了第一届董事会第二次会议。出席会议的董事有：杜建军、张魁、
叶伟欣、张正华、李光耀、寇风英、窦林平、眭世荣、任笛。本次会议
应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长杜建军主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市超频三科技股份有限公
司章程》的规定，合法有效。
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