证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2020-024
广东凯普生物科技股份有限公司
关于创业板非公开发行 A股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 13 日召
开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020 年度创业板非公开发行
A 股股票预案>》等相关议案，并于 2020 年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 2 月
14 日发布的《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》（证监会令第 164 号）和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告〔2020〕11 号），中国证监会对创业板上市公司非公开发行 A 股股票的相关规定和政策进行了调整。
结合上述再融资政策法规的修订，公司于 2020 年 2 月 17 日召开了第四届董
事会第五次会议审议通过了《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，按照修订后的相关政策法规对本次非公开发行股票方案的进行调整、完善。
本次修订主要内容如下：
预案章节 章节内容 修改情况
1、调整发行对象情况；
特别提示 特别提示 2、调整发行价格下限；
3、调整销售期安排；
调整发行价格下限及 董事会
确定发行对象在没有 通过竞
第一章 本 次非公开 发行 A 五、发行价格及定价原则 价方式产生发行价格情况
股股票方案概要 下，是否继续参与认 购的说
明
七、发行对象及认购方式 调整发行对象情况
八、限售期 调整限售期
十四、本次发行是否导 致公 调整实际控制人发行 后模拟
司控制权发生变化 持股情况计算
十五、本次非公开发行 的审 调整本次非公开发行 股票的
批程序 审批情况
第二章 发 行对象及附条 件 一、发行对象基本情况 调整发行对象情况
生效的股份认购协议摘要 二、附条件生效的股份 认购 调整股份认购协议内容
协议的主要内容
本次修订后的公司非公开发行 A 股股票的相关议案《广东凯普生物科技股
份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《广东凯普生物科技股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报
告（修订稿）》及相关文件已于 2020 年 2 月 18 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十八日
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