彩讯科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 8 月 4 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2020 年 8 月 4 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 4
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2020 年 8 月 4 日 09:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市东城区朝阳门内大街 298 号瀚海科技大厦 A 座 3
层公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：本次股东大会现场会议由过半数董事推选董事王志成主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 11 人，代表股份 303,756,408 股，占公司有表
决权股份总数的 75.9372%。其中，出席现场会议的股东共 3 人，代表股份
46,143,165 股，占公司有表决权股份总数的 11.5355%；通过网络投票出席会议的股东共8人，代表股份257,613,243股，占公司有表决权股份总数的64.4017%。
中小股东共 4 人，代表股份 14,611,215 股，占公司有表决权股份总数的
3.6527%。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 303,753,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
2.04 定价原则及发行价格
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
2.05 发行数量
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
2.06 限售期
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
2.07 募集资金用途
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
2.09 上市地点
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
2.10 本次发行的决议有效期
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
4、审议通过《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案>的议案》
表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9
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