300625 深市 三雄极光

会议日期：2015年5月20日上午9：00至11: 00
会议地点：公司办公大楼二楼会议室
主持人：张宇涛
出席会议的董事：张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉、王军、李冰、陈燕生、李琛蛟、
胡玉明
    本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通知及相关
资料已于2015年5月10日以书面方式和电子邮件方式送交广东三雄极光照明股份
有限公司（以下简称“公司”）全体董事和监事。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定。
    经出席会议董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：
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