300615 深市 欣天科技

证券代码：300615          证券简称：欣天科技          公告编号：2021-087

                深圳市欣天科技股份有限公司

          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开的第
三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》，拟于 2021 年 12 月 29 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股东
大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

    1、会议名称：深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临
时股东大会。

    2、股东大会的召集人：董事会。董事会根据《公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议》召集本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    4、本次股东大会的召开时间：

    （1）现场会议时间为：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:50。

    （2）网络投票时间为：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 12月 29 日 9：15—9：25，9:30—11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021
年 12 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6.股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书样式详见附件 2）；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8．现场会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室
二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的提案

    1、审议《关于修订公司章程的议案》

    2、审议《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》

    3、审议《关于公司监事津贴的议案》

    4、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

    4.01《选举石伟平先生为公司第四届董事会非独立董事》

    4.02《选举刘辉先生为公司第四届董事会非独立董事》

    4.03《选举袁铮先生为公司第四届董事会非独立董事》

    4.04《选举汪长华先生为公司第四届董事会非独立董事》

    非独立董事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

    5、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

    5.01《选举梁晓先生为公司第四届董事会独立董事》


    5.02《选举刘憬先生为公司第四届董事会独立董事》

    5.03《选举孙章春先生为公司第四届董事会独立董事》

    独立董事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有独立董事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    6、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

    6.01《选举魏强先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

    6.02《选举曾倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

    监事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有监事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

    （二）提案的披露情况

    上述议案已经公司 2021 年12 月 10 日召开的公司第三届董事会第二十一次（临时）
会议和第三届监事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 14
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    （三）特别强调事项

    提案 1 属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三
分之二以上通过。
三、提案编码

                                                                        备注

  提案编码                        提案名称                      该列打钩的栏目可以
                                                                        投票

 非累计投票议案

      1                    《关于修订公司章程的议案》                    √

      2                《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》                √

      3                    《关于公司监事津贴的议案》                    √


 累积投票议案        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的

      4                                                              应选 4 人

                                    议案》

    4.01        《选举石伟平先生为公司第四届董事会非独立董事》          √

    4.02          《选举刘辉先生为公司第四届董事会非独立董事》            √

    4.03          《选举袁铮先生为公司第四届董事会非独立董事》            √

    4.04        《选举汪长华先生为公司第四届董事会非独立董事》          √

                《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议

      5                                                              应选 3 人

                                      案》

    5.01          《选举梁晓先生为公司第四届董事会独立董事》            √

    5.02          《选举刘憬先生为公司第四届董事会独立董事》            √

    5.03          《选举孙章春先生为公司第四届董事会独立董事》            √

                《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监

      6                                                              应选 2 人

                                  事的议案》

    6.01        《选举魏强先生为公司第四届监事会非职工代表监事》          √

    6.02        《选举曾倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事》          √

四、会议登记等事项

    1、现场登记时间

    2021 年 12 月 28 日（星期二）上午 9:30—11:30、下午 14:00—17:00

    2、现场登记地点

    深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室

    3、登记方式

    （1）法人股东登记：

    符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；

    法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公证的法人授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。


    （2）自然人股东登记：

    符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；
    自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书 （格式
见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    （3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（需在 2021 年 12 月 28
日下午 17:00 前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认，请发传真后电话确认。

    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    4、会议联系方式

    会议联系人：吴志华

    联系电话：0755-86363037

    传真：0755-86363037

    邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com

    通讯地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室

    邮编：518055

    5、其他事项

    （1）会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时到达会场。

    （3）会议不接受电话登记。

    （4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。