北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江美力科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会的
法律意见书
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江美力科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会的
法律意见书
德恒【杭】书（2021）第10004号
致：浙江美力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”或“公司”）的委托，指派律师参加美力科技2021年第四次临时股东大会，并出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅供美力科技2021年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随美力科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对美力科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了美力科技2021年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
（一） 本次股东大会的召集程序
2021 年 9 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开
2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。
2021 年 9 月 28 日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开
发布了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开日期、时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项、备查文件等。
（二） 本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2021
年 10 月 11 日（周一）。
本次股东大会的现场会议的召开时间为 2021 年 10 月 15 日（周五）下午
14:30，会议地点位于浙江省新昌县新昌大道西路 1365 号公司行政楼三楼会议室。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日
（周五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2021 年 10月 15 日（周五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2021 年 10 月 15 日下午 14:30，本次股东大会现场会议在浙江省新昌县新
昌大道西路 1365 号公司行政楼三楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露一致。
（三） 本次股东大会的议案
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案内容为：
1. 《关于补选公司非独立董事的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年9月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
（一） 本次股东大会的出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》和美力科技《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 出席本次股东大会的股东
截至股权登记日 2021 年 10 月 11 日（周一）下午 15:00 交易结束时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，本次会议出席情况如下：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表7人，代表有表决权的股份数为76,345,800股，占公司有表决权股份总数的比例为43.0218%。
其中：通过现场投票的股东或股东代表4人，代表有表决权的股份数为76,340,000股， 占公 司有 表决 权股份 总数 的比 例为43.0185% 。 通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数为5,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0033%。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4人，其所持有表决权的股份总数为48,800股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0275%。
其中：通过现场投票的股东或股东代表1人，代表有表决权的股份数为
43,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0242%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数为5,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0033%。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。
2. 出席本次股东大会的其他人员
公司部分董事、监事和公司高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。经本所律师查验，本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。
（二） 本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1. 《关于补选公司非独立董事的议案》
总表决结果：同意76,341,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权
2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%。
中小股东总表决结果：同意44,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.3934%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.3033%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.3033%。
根据表决结果，本次股东大会审议的议案获本次股东大会审议通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，美力科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本《法律意见书》一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文，下接签署页）
（此页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德恒（杭州）律师事务所
负责人：____________________
夏勇军
经办律师：___________________
王 丹
经办律师：___________________
徐逍影
二〇二一年十月十五日
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