证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-032
诚迈科技（股份）股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日
召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
2023 年 2 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关
于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订案）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币 20,000.00 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案（修订稿）主要调整内容如下：
预案章节 内容 修订情况
1、更新了本次发行已履行决策程序；
重要提示 重要提示 2、更新本次发行股票数量、发行价格、
发行对象、发行期首日和募集资金总额
三、发行对象及其与公司 更新了本次发行对象情况
的关系
第一节 本次发 更新本次发行股票数量、发行价格、发
行股票方案概要 四、本次发行方案概要 行对象、发行期首日和募集资金总额等
信息
五、本次发行是否构成关 更新了本次发行对象及其关联关系
联交易
预案章节 内容 修订情况
六、本次发行是否导致公 更新了本次发行数量及对控制权的影响
司控制权发生变化
八、本次以简易程序向特 更新了本次发行已取得的授权和批准及
定对象发行的审批程序 尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附条件生 附生效条件的股份认购合
效的股票认购协 同摘要 增加本节
议摘要
一、本次发行后公司业务 更新了本次发行数量及对股东结构的影
及资产、股东结构及高级 响
第四节 董事会 管理人员结构的变动情况
关于本次发行对 1、补充了股权转让款支付进度不确定风
公司影响的讨论 险；
与分析 六、本次发行相关的风险 2、更新了本次发行已履行决策程序；
说明 3、更新了新冠疫情影响公司经营业绩风
险；
4、更新了参股公司业绩影响的风险
第六节 与本次 二、关于本次发行股票摊 1、更新了本次发行数量；
发行相关的董事 薄即期回报的风险提示及 2、更新了测算后的摊薄即期回报对公司
会声明及承诺 填补回报措施 主要财务指标的影响
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2023 年 2 月 15 日
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