300598 深市 诚迈科技

    诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议
通知于2014年9月30日以直接送达、电子邮件、传真等方式向公司全体董事、监事
发出，会议于2014年10月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席
董事9名，实际到会董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议由
董事长王继平先生主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：
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