300592 深市 华凯易佰

上市公司名称：湖南华凯文化创意股份有限公司          股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华凯创意                                              股票代码：300592
        湖南华凯文化创意股份有限公司

        发行股份及支付现金购买资产

  并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

                （修订稿）

      项目                            交易对方姓名/名称

                    南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）

                    罗晔

                    南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）

 发行股份及支付现金  南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）
 购买资产的交易对方  江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）

                    宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）

                    李旭

                    黄立山

                    深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）

  募集配套资金的    包括周新华在内的合计不超过 35名符合中国证监会规定的特定投
    发行对象      资者

                            独立财务顾问

                          二零二零年十一月


                上市公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容以及本公司为本次交易出具的相关申请文件内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    本公司董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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