证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2021-069
新疆熙菱信息技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2021 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2021 年 12 月 4
日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。
3、会议主持人：何开文
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意公司使用不超过人民币 1.98 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循 环滚动使用。
本议案已经独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。保荐机构发表了核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的
议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意开设本次向特定对象发行股票的募集资金专用账户，并授权董事长及其授权人士全权办理本次募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。
《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意公司董事会修订的《募集资金使用管理办法》，修订后的《募集资金使用管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于增加注册资本并修订公司<章程>的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司已完成向特定对象发行人民币普通股 30,303,030 股，公司总股本由
163,178,000 股增加至 193,481,030 股，公司注册资本由人民币 163,178,000 元增加
至 193,481,030 元。鉴于此，公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。
《关于增加注册资本并修订公司<章程>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，董事会认为审计师更换将有利于提高审计师的独立性和审计服务的有效性，亦符合良好的企业管治。公司拟聘任立信为公司 2021 年度财务审计机构。
本议案已获得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2021 年 12 月 27 日（星期
一）召开 2021 年第四次临时股东大会 ,《关于召开 2021 年第四次临时股东大会
的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
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