证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2020-081
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除董事、监事、高级管
理人员外单独或者合计持有本公司 5%以下的股东及股东代表）。
一、会议召开和出席情况
1、公司于 2020 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-078）。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期、时间：2020 年 9 月 22 日（星期二）下午 2:00
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 22 日
上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 22 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 1 号楼 401 会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈光水先生
7、股东出席情况：公司股权登记日总股本 160,000,000 股，出席本次大会现场
会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 9 人，所持公司有表决权股份总数 78,017,400 股，占公司股份总数的 48.7609%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，所持公司有表决权股份数 77,942,000 股，占公司股份总数的48.7137％；通过网络投票的股东 6 人，所持公司有表决权股份数 75,400 股，占公司股份总数的 0.0471％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司符合向特定发行对象发行股票条件的议案》
本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8302%；反对 53,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1429%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0269%。
中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的
99.2164%；反对 53,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.6596%；弃权 10,000股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1240%。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8302%；反对 53,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1429%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0269%。
中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的
99.2164%；反对 53,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.6596%；弃权 10,000股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1240%。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）发行方式及发行时间
本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8302%；反对 53,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1429%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0269%。
中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的
99.2164%；反对 53,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.6596%；弃权 10,000股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1240%。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）发行对象及认购方式
本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8302%；反对 6,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数 0.0172%；弃权 56,800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1526%。
中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的
99.2164%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0794%；弃权 56,800股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.7042%。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）定价基准日、定价方式和发行价格
本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8302%；反对 63,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1698%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的
99.2164%；反对 63,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.7836%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）发行数量
本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 37,201,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9559%；反对 6,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.0172%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0269%。
中小股东表决情况：同意 8,049,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的
99.7967%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0794%；弃权 10,000
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（六）限售期
本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 37,203,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9624%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.0376%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,051,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的
99.8264%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1736%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七）上市地点
本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 37,213,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9893%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.0107%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,061,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的
99.9504%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0496%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）募集资金总额及用途
本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 37,203,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9624%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.0376%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,051,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的
99.8264%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1736%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（九）本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，
查看PDF原文
