股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-068
上海会畅通讯股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对第2项议案进行逐项表决；
4、本次股东大会审议的全部议案均获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月25日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼
17楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长HUANG YUANGENG先生
8、会议出席总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份49,145,300股，占上市公司总
股份的66.8089％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份49,126,400股，占上市公司总
股份的66.7832％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,900 股，占上市公司总股份的
0.0257％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份5,394,500股，占上市公司总股
份的7.3334％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份5,375,600股，占上市公司总股
份的7.3077％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,900 股，占上市公司总股份的
0.0257％。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事、高级管理人员和部分监事及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
议案 1.00 关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案
总表决情况：
同意49,144,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,393,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.00 关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案（各子议案进行逐项表决）
议案2.01 本次交易方案概况
总表决情况：
同意49,144,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,393,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案2.02 发行股份及支付现金购买明日实业100％股权
总表决情况：
同意49,144,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,393,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案2.03 发行股份及支付现金购买数智源85.0006％股权
总表决情况：
同意49,144,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,393,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案2.04 本次拟购买标的资产的审计、评估基准日
总表决情况：
同意49,144,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,393,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案2.05 明日实业100％股权交易价格及价款支付方式
总表决情况：
同意49,144,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,393,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案2.06 数智源85.0006％股权交易价格及价款支付方式
总表决情况：
同意49,144,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,393,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案2.07 发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意49,144,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,393,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案2.08 发行股份及支付现金购买资产-发行方式
总表决情况：
同意49,144,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,393,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案2.09 发行股份及支付现金购买资产-发行对象
总表决情况：
同意49,144,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,393,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对1,300
