300568 深市 星源材质

        深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事

  关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审查了公司第五届董事会第十七次会议中相关事项，并发表独立意见如下：

    一、 关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见

    经核查，公司董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。经核查朱彼得先生的教育背景、工作经历等情况，我们认为其具备履行上市公司董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和《公司章程》等有关担任公司董事的规定。

    因此我们同意提名朱彼得先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、 关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见

    经核查，公司董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。经核查居学成先生的教育背景、工作经历等情况，我们认为候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。居学成先生未持有公司股份。


    我们同意董事会提名居学成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

    三、 关于向全资子公司欧洲星源追加投资的独立意见

  经核查，独立董事认为：公司此次用自有资金或自筹资金对全资子公司欧洲星源追加投资将为公司隔膜产品在国外市场的进一步推广带来积极作用，同时，也将进一步加速公司在欧洲市场的开拓，为公司与欧洲知名车企开展合作奠定良好的基础。本次追加投资事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。

  我们同意公司向全资子公司欧洲星源追加投资的事项。

                            深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事：
                                      杨勇、王文广、林志伟

                                        2021 年 11 月 12 日