证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-023
宁波激智科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2018年4月13日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理所作的《2017年度总经理工作报告》，认为2017
年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好，公司2018
年工作计划切实可行。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事王盛军先生、何元福先生、孙政民先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
《2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《2017年年度报告及摘要》
董事会认为，公司编制的《2017 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了
公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《2017年度审计报告》
《2017 年度审计报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
五、审议通过《2017年度财务决算报告》
《2017 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
七、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公
司股东的净利润60,421,034.24元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的规定，应提取母公司净利润的10%计1,670,175.56元为法定盈余公积。截至
2017年12月31日，累计可供股东分配的利润为204,448,181.69元。
基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以公司股本总数12,423.45万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利
1.25元（含税），合计派发现金股利人民币15,529,312.5元。同时，公司以资
本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增37,270,350股。
公司独立董事、监事会对此发表了相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司2017年度的审计工作中，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务审计工作。为此，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，为公司提供2018年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于续聘2018年度审计机构的公告》具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
九、审议通过《关于变更会计政策的议案》
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自 2017年5月28 日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布财会[2017]30 号《财政部关于修订印发一
般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
公司独立董事对此发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于变更会计政策的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
十、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事、保荐机构对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
十一、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事、保荐机构对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
十二、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
宁波勤邦新材料科技有限公司（以下简称“宁波勤邦”）为公司及公司控股股东张彦先生间接持股的关联公司。为满足公司日常生产经营需要，公司及子公司向宁波勤邦采购原材料，预计2018年全年与宁波勤邦的日常关联交易额度不超过5,000万元。
关联董事张彦先生回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司于同日在中
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表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于制定公司股东未来分红回报规划（2018-2020 年度）的议
案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，为明确公司对股东投资的合理回报，同时便于公司股东对公司的监督，结合公司经营状况、发展规划等，公司董事会制定了公司股东未来三年分红回报规划（2018-2020年度）。公司独立董事对此发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《股东未来分红回报规划（2018-2020年度）》具体内容详见公司于同日在
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表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度暨公司
为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司及子公司在2018年拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过14.6亿元人民币
