第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-079
神宇通信科技股份公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日9时在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届董事会第七次会议。会议通知于2019年9月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整公司 2019年度非公开发行 A股股票方案的议案》
根据资本市场最新动态并结合公司情况，董事会根据公司 2019 年第一次临时股
东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，对本次非公开发行股票方案予以调整和完善，调整的主要内容为定价方式和限售期，调整后的方案如下：
（1）定价基准日、发行价格及定价方式
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交
易日发行人股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
第四届董事会第七次会议决议公告
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本
数为 N，调整后发行价格为 P1。
最终发行价格将由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（2）限售期
本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行结束后，因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后，根据中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股
票预案（二次修订稿）>的议案》
董事会根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，对本次非公开发行股票预案中涉及的定价方式和限售期等事项进行了更新修订。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
第四届董事会第七次会议决议公告
3、审议并通过了《关于<神宇通信科技股份公司关于 2019 年度非公开发行 A
股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
董事会根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，对本次非公开发行股票方案的论证分析报告中涉及的定价方式等事项进行了更新修订。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析
报告（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一九年九月三十日
