证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2021-083
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8
日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-078），公司定于 2021 年 12 月 23 日（星
期四）15:00 以现场与网络相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。
2021 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于收购
北京东方高圣投资顾问有限公司 51%股权暨签署<股权转让协议>的议案》《关于拟变更 2021 年度会计师事务所的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。公司控股股东陈崇军先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将以上议案以临时提案方式直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，陈崇军先生持有本公司股份 86,325,750 股，占公司总股本的比例为 28.39%。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将作为 2021 年第一次临时股东大会的第2-3 项议案。
因本次临时提案的增加，原 2021 年第一次临时股东大会通知的相关条款有
相应变动，除此之外，本公司 2021 年第一次临时股东大会会议时间、地点、股
权登记日、原议案等其他事项不变。现将 2021 年第一次临时股东大会通知重新通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。
3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）15:00。
网络投票时间：2021 年 12 月 23 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25、 9：
30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2021 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）。
7、会议出席对象
（1）截止 2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号四楼公司会议室。
二、会议审议事项
议案 1：《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》
议案 2：《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司 51%股权暨签署<股权
转让协议>的议案》
议案 3：《关于拟变更 2021 年度会计师事务所的议案》
议案 1 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该事
项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2021-077）。
议案 2、议案 3 已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董
事对上述两个事项分别发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司 51%股权暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2021-081）、《关于拟变更 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-082）。
以上议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议> √
的议案》
《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司 51% √
2.00 股权暨签署<股权转让协议>的议案》
3.00 《关于拟变更 2021 年度会计师事务所的议案》 √
四、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2021 年 12 月 21 日上午 9：00—下午 15：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号董事
会办公室收，信函请注明“股东大会”字样，邮编：200333。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：刘鹏
4、联系电话：021-22252595
5、联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室
6、传 真：021-22252662
7、邮 编：200333
七、备查文件
1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
2、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：350551。投票简称：古鳌投票。
2、议案设置及意见表决
3、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9：30-11：
30 和 13：00-15： 00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日 9：15，结束时间
为 2021 年 12 月 23 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，
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