证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2021-079
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）于 2021
年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号 2021-077）（以下简称“原公告”），公司就本次交易的相关情况补充公告如下：（除非特别说明，相关简称与原公告一致。）
一、本次交易的目的
1、随着公司传统业务收益逐年降低，目前公司正在向金融信息服务领域积极转型，打造多元化、个性化、品种多、更迭快的互联网科技金融信息智能服务平台，深度挖掘包括股票、基金、债券、外汇、期货、期权等金融产品的数据，满足投资者对金融信息服务需求。至今公司已实施的战略方案包括收购上海钱育信息科技有限公司 60%的股权、签订关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司的意向协议书等，详见相关公告或定期报告。基于公司目前的战略安排，公司未来的转型方向与标的公司上海致宇较难形成协同、互补效应，因此公司拟将标的公司的股权转让。
2、上海致宇是一家专业从事金融科技软件与服务的高新技术企业，近年业务稳健发展，在业内占有率较高。而市场中也有投资机构（企业）有意愿购买标的公司股权，经双方平等协商，遂达成股权转让交易。
3、转让标的公司股权所得收益将用于补充公司流动资金，为公司转型过渡提供动力和保障。
二、本次交易的定价依据
1、标的公司是一家专业从事金融科技软件与服务的高新技术企业。2020 年
初，标的公司部分项目处于研发关键阶段，但其内缺乏资金，其外缺少资源，而公司深耕金融设备制造行业 20 多年，商业资源充裕。标的公司及其原股东考虑到公司的行业地位以及双方的战略协同，且标的公司也希望引入上市公司优化其股权结构。基于此，标的公司同意以较低的价格转让部分股权给公司，同时公司也进一步参与了标的公司的增资，为其发展提供了有力的资金支持。
2、标的公司目前处于成长阶段，拥有著作权 79 项，3 项专利正在申请，2019
年、2020 年、2021 年 1-10 月的营业收入分别为 4,579 万元、6,163 万元、5,932
万元，收入增长稳定。基于标的公司较好的技术和产品积累，未来具有较强的增长性。
3、本次的交易定价系根据上海浦江会计师事务所（普通合伙）审计，并以其出具的沪浦江会报字[2021]第 3180 号审计报告为依据。经交易双方友好协商确定。
三、投资收益计算过程
截止 2021 年 10 月 31 日，公司“长期股权投资-上海致宇”账面余额合计
14,541,097.89 元，其中投资成本 13,000,000.00 元；损益调整 1,541,097.89 元。科
目结构如下：
单位：元
科目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资-投资成本 13,000,000.00 13,000,000.00
长期股权投资-损益调整 1,299,126.61 241,971.28 1,541,097.89
合计 14,299,126.61 241,971.28 0.00 14,541,097.89
根据本次股权转让协议，公司转让持有的上海致宇 20.41%股权作价 5,500
万元，如协议生效并可于报告期完成股权转让交割，公司将按照实际收到的价款与长期股权投资账面价值的差额确认投资收益预计为 4,045.89 万元。
四、其他说明
本次交易产生的利润预计 4,045.89 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 7.1.3 条：上市公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交股
东大会审议： “（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。”的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 8 日
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