证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2021-080
上海古鳌电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于2021年12月12日以通讯方式向董事发出。
2、本次董事会于 2021 年 12 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。
3、本次董事会应到董事 7 名，实到 7 名。
4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司 51%股权暨签署<
股权转让协议>的议案》；
公司拟以自有资金【18,768】万元收购上海睦誉企业管理中心（有限合伙）和东方高圣科技有限公司共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司（以下简称“北京东高”）的 51%股权。本次交易完成后，公司将持有北京东高 51%股权，北京东高将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《关于拟变更 2021 年度会计师事务所的议案》
因原聘任的立信已连续为公司提供审计服务 12 年，为了确保上市公司审计
工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司的业务现状和发展需要，为保障公司2021 年审计工作的顺利完成，同意聘请天职为公司 2021 年度审计机构，聘期 1年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2021 年度的审计费用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
由于本次董事会决议通过了《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司51%股权暨签署<股权转让协议>的议案》《关于拟变更2021年度会计师事务所的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。公司控股股东陈崇军先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将以上议案以临时提案方式直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
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