证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2021-052
浙江和仁科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2021 年 10 月 25 日以邮件形式送达各位董事。本
次董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年三季度报告的议案》
表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
经审核，2021 年度三季度报告真实、准确的反映了公司 2021 年前三季度的
经营状况。
《 2021 年 三 季 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于增设副董事长职务及选举副董事长的议案》
表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
《关于增选副董事长及变更总经理的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
《关于增选副董事长及变更总经理的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于增设副董事长职务并修改公司章程的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
因公司董事会增设副董事长 1 人，现对《董事会议事规则》相关条款予以
修订，详细情况如下：
原内容：
第二十三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 8 名董事组成，
其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
拟修订内容：
第二十三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 8 名董事组成，
其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长、副董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生。
《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
因修订《公司章程》、《董事会议事规则》相关事项，董事会提请召开 2021
年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 11 月 9 日，召开日为 2021 年 11
月 15 日。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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