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新晨科技:2015年年度股东大会会议决议

公告日期:2016-08-26

    一、会议召开和出席情况
    新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会于2016
年3月26日上午9:00-12:00在北京本公司会议室召开,会议采取现场投票方式进
行。会议由公司董事会召集,董事长康路先生主持。公司部分董事、监事、董事
会秘书出席本次大会,其他高级管理人员列席本次大会。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《新晨科技股份有限公司公司章程》的规定。
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