证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2020-017
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 2 月 27 日 15:00 以现
场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、仝文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事 5 名，为申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司董事长 GUO SONG 先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通
知已于 2020 年 2 月 26 日以电话、微信及电子邮件方式向公司全体董事、监事及
高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN、仝文定、刘
镇已对本议案进行回避表决。出席本次会议的 5 名非关联董事对本议案进行了表决。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司 2020年度非公开发行 A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟定本次非公开发行股票方案，与会董事对下列事项进行了逐项表决：
2.1 发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。
2.2 发行方式和发行时间
本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后向特定对象发行。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。
2.3 发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的对象为 33 名，发行对象拟通过现金方式认购本次发
行的股票。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）
1 深圳市博通思创咨询有限公司 10,241,404 14,000
2 香港优博讯科技控股集团有限公司 3,657,644 5,000
3 黄晓兴 2,926,115 4,000
4 项红 2,194,586 3,000
5 深圳市美丽投资有限公司 2,194,586 3,000
6 师敏龙 1,463,057 2,000
7 陈建辉 1,316,752 1,800
8 许诺 877,834 1,200
9 曹文军 731,528 1,000
10 黄利民 365,764 500
11 杨川 285,296 390
12 张波 263,350 360
13 万波 219,458 300
14 官艳青 204,828 280
15 赵小波 204,828 280
16 高素芳 204,828 280
17 丘奕林 204,828 280
18 吴小伟 190,197 260
19 李镜良 182,882 250
20 王勤红 175,566 240
21 张玉洁 146,305 200
22 殷小伟 146,305 200
23 斯淇 146,305 200
24 刘镇 146,305 200
25 王腾 138,990 190
26 仝文定 131,675 180
27 胡峰铭 109,729 150
28 李明梅 80,468 110
29 豆宪民 73,152 100
30 邓月月 73,152 100
31 王洋 73,152 100
32 蔡鸿远 43,891 60
33 黄志杰 36,576 50
合计 29,451,3 36 40,260
2.4 发行价格及定价原则
本次非公开发行定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日
（即 2020 年 2 月 28 日），发行价格为 13.67 元/股，发行价格不低于定价基准日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（董事会决议公告日前 20 个交易
日股票交易均价=董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
派息/现金分红：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派息/现金分红送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息/现金分红，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。
2.5 发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 29,451,336 股(含本数)，非公开发行股票
数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，拟募集资金总额不超过 40,260万元(含本数)。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行数量将进行相应调整。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。
2.6 限售期
发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内
不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。
2.7 上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。
查看PDF原文
