300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2021-097
                  中潜股份有限公司

          关于补选董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选产生了第四届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。第四届董事会专门委员会成员如下所示：

      专门委员会                    成员                  主任委员

      战略委员会            周倩、尹晓莹、韩正海            周倩

      提名委员会            孙昌兴、鲍金红、周倩          孙昌兴

      审计委员会            鲍金红、孙昌兴、周倩          鲍金红

    薪酬与考核委员会        鲍金红、孙昌兴、尹晓莹          鲍金红

  特此公告。

                                                        中潜股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2021 年 10 月 29 日